Gazzetta di Modena

Operazione della Guardia di Finanza di Modena dopo il fallimento di una nota società di trasporti della provincia di Modena, che era divenuta un colosso nel settore della logistica internazionale: nove i soggetti denunciati a piede libero all'autorità giudiziaria e sequestro di beni distratti dal fallimento per importi milionari.

Alla procedura concorsuale cui è stata sottoposta la società si sono succeduti, infatti, una serie di fallimenti a catena di ulteriori imprese appartenenti al medesimo gruppo imprenditoriale, che formavano una vera e propria "galassia" composta da più di trenta aziende a ristretta base familiare, in parte con sede in Romania, spesso legate tra loro da consistenti rapporti di natura commerciale e finanziaria.

Proprio su questi rapporti si sono concentrate le indagini che le Fiamme Gialle di Modena.

Le investigazioni, eseguite anche con accertamenti bancari disposti sia sui conti correnti societari che personali dei soci/amministratori, hanno svelato una sistematica distrazione e dissipazione del patrimonio della principale azienda del gruppo.

Lo stesso ingente parco automezzi, di proprietà o in leasing, di cui era dotata l'azienda sembrava essersi dissolto nel nulla. In merito, le ricerche avviate su tutto il territorio nazionale ed alla frontiera con i paesi dell'est europeo, ha consentito di recuperare e sottoporre a sequestro 189 automezzi, per un valore stimato in circa 1 milione e 200mila euro.

Oltre ai tipici reati fallimentari è stato appurato che la società fallita aveva omesso di presentare le prescritte dichiarazioni fiscali, omettendo il versamento dell'IVA per un importo di 866.035 euro e di ritenute certificate per un importo di 617.769 euro. L'ammontare complessivo delle distrazioni e dissipazioni o occultamenti di patrimonio compiute in danno dei creditori è stato quantificato in circa 7 milioni e 500mila euro.