Gazzetta di Modena

Missione antiriciclaggio anche per i notai modenesi, a lezione dalla Guardia di Finanza sugli “obblighi e nuove linee guida del Consglio Nazionale del Notariato”. All’incontro (corso Canalgrande 71, dalle 9.30) partecipano Carlo Tomassini , comandante del nucleo di Polizia Tributaria della Gdf di Modena, e il notaio Marco Krogh, membro della Commissione anti-riciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato. Introduce Flavia Fiocchi (in foto), presidente del Consiglio Notarile. Modera Giulietta Trovato di Sassuolo, responsabile antiriciclaggio per il Distretto di Modena. “Obiettivi dell'incontro: sensibilizzare i notai sugli obblighi e gli adempimenti, e richiamare la loro attenzione sui reati fiscali, come reati presupposto del riciclaggio. E, via di seguito: individuare l'ambito del conseguente obbligo di segnalazione a carico dei notai, fornire istruzioni operative e concrete per l'assolvimento degli obblighi di registrazione, conservazione e formazione del personale, rendere edotti i notai del contenuto dei controlli di competenza della Guardia di Finanza”. Sull'altro versante, i notai si propongono di rendere informata la Guardia di Finanza sulle concrete modalità operative degli studi notarili e degli strumenti a disposizione dei notai.