Gazzetta di Modena

La creazione di fondi neri dalla Tunisia viene individuata dagli investigatori grazie alle intercettazioni. Ecco alcuni stralci dei passaggi più significativi tra Maurizio Rinaldi e Francesco Simone che studiano la strategia.

I soldi

Simone: ... e Casari

Rinaldi: Casari ...

Simone: Casari ha dei versamenti in sei ore

Rinaldi: prima dobbiamo individuare che cosa fare ...

Simone: un contratto di consulenza che già c’è

Rinaldi: allora, però un contratto di consulenza con te?

Simone: con la Tunita...

Rinaldi: sì ma che importo?

Simone: non c’è problema a portare...

Rinaldi: no. Bisogna che le cose. Allora Cpl riceve una fattura da Tunita...

Rinaldi: allora esatto ... contratti ce l’ha con ... Allora. E qui individuiamo un consulente che può avere anche nell'arco dell'anno 2014 ...

Simone: non possiamo fare una cosa di questo tipo? Sennò diventa pericoloso... noi facciamo una consulenza di dieci barra quindicimi1a euro al mese a pagamento trimestrale. mi segui?

Rinaldi: sì!

Simone: ogni tre quattro mesi. Io ti faccio un fattura ulteriore per... tipo un Success fee come lavoro svolto.

Rinaldi: però la società Tunita... eh ...

Simone: è di diritto tunisino .. c'è l'ufficio ... dove stavate voi prima. Ti dico di più. Se tu vuoi vieni una volta con me in Tunisia che è anche una cosa più sicura, ti apri il conto corrente tuo personale oppure fai un'altra società che costa duecento euro... dove tu sei socio unico e garante, nella mia stessa banca, così è anche più veloce l'operazione.

Rinaldi: no... no... no...

Simone: facciamo così te li porto io cash lì ogni tre mesi non c'è problema... mi hai fatto il pagamento trimestrale, un'operazione al mese ...

Rinaldi: no... no ma era per quantificare... quattro...

Simone: quattro... trecentomila euro... Io ti posso fare. ..

Rinaldi:... a livello annuale

Simone: allora trecentomila euro. Possiamo fare quindicimila euro al mese che sono già centoottanta mila euro, diventano quattrocento

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Il rientro dei soldi

Ecco l’intercettazione in cui Simone racconta come far rientrare i fondi in Italia. Il responsabile delle relazioni racconterà pochi giorni dopo, ad un altro interlocutore, la strategia dei soldi occultati nel passeggino della figlia.

Simone: cinque per cento... tieni conto che se tu mi mandi cento mila euro ... tutti e centomila euro non li posso portare, mi posso portare dalla Tunisia posso uscire anche con cento milioni di euro... dichiarazione deIla banca. Il vero problema è entrare qui In Italia

Rinaldi: e... lo so e ...

Simone: e... io ce l'ho il metodo, nel senso che col capo scalo della Tunis Air è mio amico... cioè diciamo che io

Rinaldi: cioè perché è una cosa che... che a noi interessa e ... l'Italia... perché...

Simone: tieni conto che in Italia, senza che lui sappia un cazzo, va e viene eh... Santorelli Bruno, ogni tanto a me personalmente me li porta i dieci, quindici. Ma non deve essere lui che deve sapere che i soldi sono i miei. Se lui me li porta, io gli faccio l'assegno tunisino, lui c'ha la stessa banca mia, li cambia, cioè dopo quattro cinque giorni che va e viene me li porta. Cioè il sistema poi.. ..

Rinaldi: siamo a un dieci per cento comprensivo di spese?

Simone: il quindici sarebbe meglio perché il cinque per cento è basso, la gestione, li le commissioni sono alte però ...

Rinaldi: anche perché questa è una cosa molto delicata quindi ...

Simone: tieni conto di eh... una cosa, che il direttore di banca che c'ho a libro paga perchè... c'ho una... possa fare una certa operazione, alla dogana accontento il capo della dogana, cioè c'ho la dichiarazione della banca giù la legge mi consente di... anche cento milioni di euro, l'importane che è un urgenza da fare.

Simone: se riusciamo a fare ... io ti do una diritta... io tra il 18 e il 26 di aprile, a Pasqua, io sono in Tunisia e siamo in venti persone... paradossalmente io avrei già fatto una fattura di centomila euro e quindi do dieci mila euro, quindi non c'è rischio ...

Simone: se tu mi fai il contratto e mi paghi non so... le prime tre rate e poi ti faccio una fattura a te e una... già fatta di centomila euro, noi siamo il 25 giù... distribuisco diecimila euro a testa e sto a posto, hai capito?

Rinaldi: anche con diecimila euro...

Simone: è...

Rinaldi: non c'è problema con dieci mila euro ...

Simone: legale

Rinaldi: io ho fatto del giri

Simone: Allora io dalla banca vado lì, mi prendono cento mila euro ... passo la dogana tunisina poi quando stiamo atterrando a Roma distribuisco diecimila euro a testa e siamo a posto... siamo In 25 di cui 15 adulti...