Gazzetta di Modena

Guardia di Finanza di Modena: lotta alle frodi ed all’evasione fiscale, contrasto alla criminalità organizzata ed economica ed ai traffici illeciti, tutela della spesa pubblica, guerra al lavoro nero. Non sono proclami ma obiettivi che si traducono in cifre e il bilancio dell’anno appena passato evidenzia come sul nostro territorio, dal punto di vista dei reati, non manchi davvero nulla.

EVASORI TOTALI. Ci sono 74 evasori totali, persone completamente o parzialmente sconosciute al fisco, sono stati scoperti 196 responsabili di reati fiscali, cinque denunciati per reati contro la pubblica amministrazione, individuati 417 lavoratori in nero o irregolari. E ancora: sottratti alla criminalità economica 23 milioni di beni, individuati frodi ai finanziamenti pubblici e distrazioni di denaro per tre milioni di euro, cento controlli contro il gioco d’azzardo con 162 persone denunciate, sequestrati 86.144 prodotti contraffatti o pericolosi per i quali sono stati denunciati 16 commercianti.

SETTORE PUBBLICO. Vediamo cosa ha scoperto la Finanza indagando nel settore pubblico: sono state concluse cinque indagini per reati contro la pubblica amministrazione con 5 denunciati, due per peculato, uno per corruzione, uno per riciclaggio da corruzione-concussione e uno per abuso d’ufficio. Controllati appalti per 2,4 milioni euro. Nell’ambito dei finanziamenti pubblico comunitari e nazionali scoperto e arrestato per bancarotta fraudolenta e per malversazione ai danni dello Stato un uomo che aveva distratto circa 3 milioni di euro: invece di investire il finanziamento in un impianto lo aveva usato per spese personali.

SANITÀ E la sanità?La Finanza ha effettuato 105 controlli sulle spese sanitarie per verificare i requisiti per le prestazioni sociali agevolate e per l’esenzione. La percentuale di irregolarità è stata dell’80%.

LE FRODI. Se si va sui classici, ovverol’evasione e le frodi fiscali, le nostre Fiamme gialle hanno svolto 57 indagini, 260 verifiche e 417 controlli specifici. Un arresto e 196 denunce di responsabili: l’83% delle denunce riguarda l’emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazioni fraudolente, occultamento di documenti contabili e omessa dichiarazione. Spicca il caso di una impresa della lavorazione metalli che per due anni, pur svolgendo attività, è risultata completamente in nero, cioè sconosciuta al fisco. Niente dichiarazioni, nascosti al fisco 28 milioni di euro, tre denunciati.

EDILIZIA E INFILTRAZIONI. Non poteva mancare la lotta alle infiltrazioni, nel mirino i cantieri edili e la criminalità organizzata: sono stati effettuati 53 ispezioni presso cantieri edili operanti nella provincia di Modena, che hanno consentito di individuare 417 lavoratori irregolari ed avviare attività di indagini di polizia giudiziaria i cui esiti sono tuttora all’esame della competente autorità giudiziaria. In materia di riciclaggio sono stati eseguiti 291 approfondimenti di segnalazioni di operazioni sospette di cui 41 conclusisi con accertamenti di violazioni. Trentasei casi sono sfociati nella denuncia dei responsabili e 5 in violazioni amministrative.

SCONTRINI E gli scontrini? Un terzo degli esercizi controllati dalle Fiamme gialle non ha emesso lo scontrino: i militari nell’arco dell’anno hanno effettuato 2700 accertamenti e nel 36% dei casi è stata scoperta la mancata emissione.

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