Gazzetta di Modena

Intensa è stata anche l’attività svolta a contro la criminalità organizzata mediante l’esecuzione di 12 accertamenti economico-patrimoniali a carico di condannati e indiziati di appartenere ad associazioni mafiose o dei loro prestanome, che hanno riguardato complessivamente 13 persone.
Sono stati effettuati sequestri di beni in base alla normativa antimafia nei confronti di 8 persone. Sequestrati beni immobili, autovetture, quote societari, titoli e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di oltre 4,3 milioni di euro. In materia di riciclaggio le 36 indagini condotte hanno portato alla verbalizzazione di 74 soggetti di cui 39 denunciati a piede libero e 4 in stato di arresto; gli importi oggetto del reato di riciclaggio ammontano a circa 13 milioni di euro. I 7 interventi svolti nel comparto valutario hanno determinato la verbalizzazione di 8 soggetti per l’illecito trasferimento all’estero, introduzione nello Stato di contante o altri valori pari a euro 78.500.
Sono state sviluppate 235 segnalazioni relative ad operazioni sospette. Nell’azione di contrasto all’usura, i soggetti denunciati sono 6 con il sequestro di patrimoni e disponibilità finanziarie per circa 19mila euro.
Nelle indagini svolte nei settori dei reati societari, fallimentari, bancari e finanziari sono stati verbalizzati 53 soggetti, di cui 43 denunciati e 9 arrestati.
Per prevenire l’infiltrazione della criminalità organizzata nell’economia legale sono stati effettuati 36 accessi ispettivi presso cantieri edili ubicati in provincia di Modena, soprattutto cantieri aperti per la ricostruzione del dopo terremoto e dopo alluvione, soprattutto nella Bassa.