Gazzetta di Modena

I carabinieri di Carpi, in seguito alla conclusione dell’attività investigativa, hanno denunciato alla procura di Bologna D. M., 29enne rumeno, T. I. I., 26enne, anch’egli rumeno, M. Y., 25 anni, e C. D., rumeno di 28 anni, indagati a vario titolo per associazione a delinquere finalizzata alla frode informatica, all’accesso abusivo a sistemi telematici ed al riciclaggio elettronico.

I quattro, nel 2016 e 2017, accedendo abusivamente alle piattaforme home-banking di alcuni carpigiani, hanno eseguito numerose operazioni telematiche fraudolente incassando una somma complessiva di 3500 euro, poi ripartita ed accreditata su conti gioco Sisal e Goldbet a loro riconducibili e con la quale, in numerose occasioni, hanno scommesso su eventi sportivi di varia natura.

Da queste operazioni i quattro hanno conseguito guadagni illeciti per un importo di oltre 11500 euro.

I quattro hanno utilizzato la tecnica del cyberlaundering: hanno, cioè, utilizzato conti correnti messi a disposizione da intestatari detti “prestaconto” o “money mule” che, al ricevimento delle somme di denaro, hanno proceduto al loro incasso e al trasferimento agli organizzatori.

Questo è stato fatto adottando raffinatissime accortezze telematiche che rendessero ardua la ricostruzione dei flussi delle movimentazioni. —

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI