Gazzetta di Modena

MODENA.Patteggiamenti per pene complessive di nove anni di reclusione, confisca di un patrimonio costituito da sette società, quattro terreni e 634 diritti immobiliari, intestati alle società riconducibili all'organizzazione criminale, il cui valore (al netto delle passività) ammonta a mezzo milione di euro.

Questi, in sintesi, i risultati derivati dall'operazione 'Barqueiro' (condotta dal nucleo di polizia economico finanziaria di Modena e coordinata dal procuratore capo Lucia Musti e dal pm Marco Imperato), emersa nel 2016.

Nel corso delle indagini, le Fiamme Gialle modenesi individuarono un'associazione a delinquere finalizzata alla bancarotta fraudolenta, al riciclaggio internazionale ed altri reati tributari, con basi a Parma, Reggio Emilia ed in Portogallo. Le investigazioni dei Finanzieri modenesi si svilupparono anche grazie all'attivazione degli strumenti di cooperazione giudiziaria internazionale.

L'operazione Barqueiro ha svelato una complessa struttura, promossa e diretta da un professionista emiliano formalmente residente all'estero e 'specializzatò nella gestione 'spregiudicatà di fallimenti societari, composta da decine di soggetti che, ricorrendo a prestanome, venivano fittiziamente delocalizzati all'estero per evitare conseguenze penali agli imprenditori coinvolti e per drenarne le disponibilità patrimoniali dalle pretese dei creditori.

Disponibilità di cui il promotore dell'associazione a delinquere curava il rientro in Italia, riconsegnandole in contanti agli imprenditori coinvolti.