Gazzetta di Modena

MODENA La Guardia di Finanza di Modena, nel corso di mirati approfondimenti sui flussi finanziari “da e verso” l’estero nell’ultimo quadriennio, anche con riguardo alle movimentazioni connesse all’istituto della Voluntary Disclosure introdotta con L. 186/2014, ha individuato e accertato l’introduzione irregolare sul territorio dello Stato di un considerevole quantitativo di oro da investimento, sotto forma di monete, per un controvalore di oltre 1,3 milioni di euro.

Gli investigatori del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Modena, attraverso l’esame tecnico-giuridico della documentazione presentata da B.G. in sede di adesione all’istituto della Voluntary Disclosure, hanno potuto ricostruire l’intera operazione commerciale originata da disponibilità monetarie derivanti dal disinvestimento di alcune posizioni finanziarie detenute in Svizzera, sconosciute al fisco e sanate.

Le disponibilità economiche sono state poi utilizzate dall’indagata per l’acquisto in territorio elvetico di 5.260 monete d’oro, successivamente introdotte nel territorio italiano e custodite all’interno di cassette di sicurezza, senza l’espletamento delle previste formalità doganali ed omettendo le comunicazioni alla Unità di Informazione Finanziaria, Autorità competente sulle operazioni in oro.

In forza delle disposizioni del Testo unico sulle leggi doganali, i Finanzieri hanno quindi sottoposto a sequestro le monete d’oro e segnalato la donna alla Procura di Modena, che ha convalidato e disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca delle stesse monete d’oro.

La situazione è stata  segnalata anche all’Ufficio Doganale competente all’irrogazione della sanzione connessa all’evasione dell’Iva (da 2 a 10 volte l’imposta evasa) nonché al Ministero dell’Economia e delle Finanze competente all’irrogazione della sanzione amministrativa correlata alla mancata comunicazione dei dati sulle movimentazioni del metallo prezioso ( dal 10 al 40% del valore).