Money Transfer nei guai: ha trasferito denaro "spezzettato" per un milione. Rischia maxi multa a 5 zeri
Ha fatto ricorso al cosiddetto «smurfing», il frazionamento delle disposizioni di invio denaro per importi sotto la soglia consentita dalla normativa antiriciclaggio.
MODENA In quattro anni, centinaia di rimesse di denaro per un totale di un milione di euro facendo ricorso al cosiddetto «smurfing», il frazionamento delle disposizioni di invio denaro per importi sotto la soglia consentita dalla normativa antiriciclaggio.
Il tutto operando allo stesso tempo su più piattaforme elettroniche di trasferimento, così da aggirare i blocchi automatici previsti dalle policy di sicurezza dei diversi istituti di pagamento.
Il diretto interessato è un money transfer modenese, su cui ha messo gli occhi la guardia di finanza. gli avventori dell'agenzia, così, negli anni hanno potuto effettuare operazioni di trasferimento di fondi ripetuti nel tempo, in più giorni tra loro vicini o anche nel medesimo giorno a distanza di pochi minuti, in barba ai divieti normativi e con la partecipazione delle agenzie money transfer, il cui contributo in termini di «collaborazione attiva» al dispositivo di prevenzione antiriciclaggio è risultato quindi «minimale o quasi nullo», notano i finanzieri.
Il titolare dell'agenzia di money transfer rischia una sanzione amministrativa che può raggiungere importi a cinque zeri: verrà emessa dal ministero dell'economia e delle finanze
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