Gazzetta di Modena

MIRANDOLA  La Guardia di Finanza di Modena ha eseguito un  sequestro preventivo d’urgenza per circa 8 milioni di euro, a carico di un noto imprenditore mirandolese, operante nel settore della somministrazione di manodopera, e di altri nove indagati, gravemente indiziati del delitto di indebite compensazioni di crediti inesistenti.

Il provvedimento  arriva al termine di una indagine del Nucleo di Polizia Economico- Finanziaria di Modena  avviata in aprile. In particolare l’inchiesta ha avuto origine dallo sviluppo dei dati acquisiti nel corso di precedenti indagini  nei confronti dell’imprenditore per la medesima ipotesi di reato, culminate, nel 2022, con l’arresto, per fatti analoghi e per i quali è ora imputato in altro procedimento.

Le indagini hanno consentito di  scoprire come l’uomo nonostante il carcere prima e gli arresti domiciliari dopo continuava imperterrito a svolgere   attività contabili e finanziarie di natura fraudolenta al fine di generare «crediti d’imposta inesistenti per rilevanti importi, con condotte inquadrabili nel reato di cui all’art. 10-quater D. Lgs. 74/2000.  – spiega la Finanza – Detti crediti venivano anche utilizzati per abbattere il debito tributario verso l’Erario dovuto dalle società riconducibili al principale indagato (per circa 6 milioni di euro) e per compensare debiti di società terze con sede  in Campania e nel Lazio, a cui erano stati ceduti dietro pagamento di una percentuale del loro valore nominale, per un importo pari a circa 2 milioni di euro».

Tutto questo per ricavare un profitto di circa 8 milioni di euro, somma che ora verrà sequestrata.   attraverso il  vincolo cautelare disponibilità finanziarie per oltre 2 milioni di euro, rinvenuti sui conti correnti delle società riconducibili alle persone indagate, oltre a quote di 12 immobili di proprietà del principale indagato,  nelle province di Modena e Ravenna, per un valore stimato di circa 500 mila euro.